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        “龍億”設租賃騙局非法集資 一車多賣騙錢過億
        2015-01-04 15:52:35   來源:   評論:0 點擊:

                蘇州龍億企業管理服務有限公司(以下簡稱“龍億公司”)涉嫌集資詐騙案件已有新進展:經公安機關調查,龍億公司未取得汽車租賃資格,虛構汽車租賃項目,三年來竟詐騙了317人,涉案金額達1.04億元。今年7月26日,該公司股東繆某倉皇出境逃往土耳其,而在7月16日,該公司總經理何某已經攜家人潛逃至土耳其。目前,公司股東陳某已經落網,三名犯罪嫌疑人已因涉嫌集資詐騙罪被以龍億公司直接主管人員和直接責任人的身份批準逮捕。
          掛靠租車三年收益率70%   大批投資客爭相掏錢
          龍億公司對外宣稱經營合法租車業務,投資人只要在公司陪同下購買一輛汽車,以公司名義上牌,登記在公司名下,投資者支付汽車全款后即可獲得車輛所有權,而這種所有權是由龍億公司和投資人簽訂掛靠協議實現的。
          按照這份“掛靠協議”,車輛的使用性質為“非營運”,龍億公司負責車輛的租賃業務,合同期三年,每月支付車價3%左右的租金。三年期滿后,車輛會被公司按照折舊市場價格回收。如果投資人購買了20萬元的車,每月可拿到6000元租金,三年共可收入21.6萬元,其后車輛折舊可賣出約12萬元,總收入33.6萬元,三年收益約70%,相比當時的各種理財產品,利潤十分可觀,吸引了大批投資人。
          來自徐州的王女士就是在一個叫“邵長有”的朋友介紹下了解了龍億公司的投資業務。邵長有在龍億公司成立之初加入其汽車租賃業務,2011年期滿共賺了近20萬元,于是又追加投資了2部車?吹脚笥奄嶅X這么輕松,2011年10月,王女士從徐州趕到蘇州,實地參觀龍億公司后,當即拿出25萬元購買了一輛“別克君威”。簽約以后,王女士每月都能收到龍億公司轉來的7500元租金,直至2013年3月,租金停止。
          發現租金不再打來,王女士趕緊找到介紹人邵長有。對方當時稱,龍億公司是正規公司,資金周轉困難只是暫時的。但王女士并不知道,此時邵長有也已經坐不住了,他不僅介紹了30多人投資,自己還投資了三輛車,這兩個月光接被介紹人的催租電話都已經應接不暇,更別說懊惱自己的損失了。
          為了確保投資不受損,邵長有天天去何某的公司蹲守,可租金始終不見轉來。直到今年7月,當看到龍億公司陸續賣車時,投資者們才發現自己被騙了。
          巨額投資失敗謀劃騙局   拆東墻補西墻賣車還債
          據警方調查,龍億公司成立于2008年,何某擔任總經理,其朋友繆某和同學陳某擔任大股東,營業執照上有汽車租賃業務。成立之初,龍億公司在主營洗車業務的同時,確實從事過汽車租賃業務,最多時有十來輛由投資人投資的車用于跑業務。
          但蘇州市運管處證實,龍億公司并沒有汽車租賃業務許可證,曾被處罰過四次。為了撐起汽車租賃賬面,方便開發票和交稅,何某找來了做汽車租賃生意的表弟作為股東,將其業務掛靠在自己公司。
          2010年秋,何、繆、陳三人前往烏魯木齊,途中三人決定一同投資酒吧。頭腦靈活的何某毫不猶豫地把汽車租賃積累的1400萬元投進了酒吧。沒多久,因經營不善,酒吧以80萬元低價轉讓。2011年底,何某又投資了一個沙金礦,其間增資近2000萬元。但這筆錢很快也打了水漂。這時陳某發覺,所有項目的資金都來自汽車租賃,既然汽車租賃這么賺錢,干嘛不繼續在其中做文章呢?
          陳某向警方交代,由于投資失敗,資金鏈斷裂,何、繆兩人想到用汽車租賃圈錢。按照設想的流程,由投資人買一輛新車,以龍億公司名義上牌,掛靠在公司簽訂租車協議,以車輛落地的基價為準,公司收取每年一個月的租金,三年為期限,投資人每月獲取固定的回報,另外公司支付介紹人一個月的租金作為報酬。
          為吸引更多投資者,龍億公司與投資者每次簽訂合同后會支付介紹人1萬元,同時還會以同一輛車再尋找多名投資人簽訂掛靠協議。為了取信投資人,公司制作假的租車協議或包車協議,出示給投資人看,讓投資人相信車輛有正常的租賃業務。
          而事實上,在簽訂多份投資合同后,龍億公司便將車抵押給他人,以原車價的60%換取現金,并出具借條,這些車并沒有租賃業務,當警方去查封車輛時,公司停車場里還停著36輛車,其中不乏寶馬、奧迪等嶄新中高端車。
          2013年春,公司資金鏈徹底斷裂,公司拖欠了大部分投資人10個月租金。在投資人討債上門的多重壓力下,為臨時補上租金,龍億公司開始大量出售二手車。調查中,有二手車銷售商稱,僅今年7月,龍億公司一次就開來11輛車,全部現場交易過戶,獲現金200余萬元。
          沒人質疑過“龍億”盈利模式   紅色通緝令全球抓捕嫌疑人
          其實絕大多數投資人都和邵長有一樣,在簽下掛靠協議每月按時領取租金時,沒有一個人對龍億公司允諾的高額回報產生過懷疑,也沒有人質疑過這家公司的盈利模式。直到今年7月,投資者們發現自己投資的車子出現在二手車市場上時才察覺到異樣。絕大多數投資人都被蒙在鼓里長達兩三年。東窗事發后,何某等人已經提早作好了出逃準備。
          因土耳其同中國沒有簽訂引渡條約,且自己有朋友在當地,何某決定逃亡土耳其。今年3月到7月,他多次前往上海一旅游公司,為繆、陳兩人及自己、家人辦理簽證。
          7月16日,何某帶著家人離境。7月26日,繆某發覺事態暴露,也倉皇離境。未來得及逃跑的陳某落網。
          為了盡快將出逃的兩名嫌疑人抓獲,公安部隨即發出紅色通緝令。紅色通緝令是公認的可進行臨時拘留的國際證書,何、繆的落網指日可待。
          有投資人質疑,車輛管理部門應該在龍億公司大批車輛過戶時發覺異常。但警方調查時發現,龍億公司車輛過戶的手續正常、齊全,而且現在集體過戶車輛的情況也很多,比如公司倒閉就會有多輛車一起過戶。
          警方表示,“龍億”確實是正規公司,借用合法經營的形式,非法吸收不特定對象資金,并承諾在一定期限內支付回報。但實際上,他們既不銷售商品,也不提供服務,很明顯涉嫌非法吸收公眾存款。進一步看,何、繆兩人攜部分款項出逃,他們對非法集資的欠款有非法占有的明確目的。 

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