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        警惕以“融資租賃”為名義的詐騙
        2015-01-22 10:49:23   來源:   評論:0 點擊:

           近年來,隨著經濟領域合同詐騙案件的不斷增多,詐騙的類型和手法也不斷翻新。最近,合肥市檢察院便辦理了兩起很有特點的合同詐騙案。一件是借融資租賃名義詐騙,另一件是“資金過橋”型詐騙。在高租金、高回報誘惑下,一些被害人因此受騙上當。
         
          以“融資租賃”名義詐騙
           
        合肥萬基機械設備公司的負責人林某某,因欠巨額高利貸無力償還,便與關系不錯的艾力公司老板楊某商量,想通過融資租賃機械設備的方式,找筆錢堵上高利貸的大窟窿。于是,兩人瞄上了上海電氣租賃有限公司(簡稱上海電氣)。經聯系,林某某先與上海電氣簽訂了融資租賃合同,楊某隨后又以艾力公司名義,與萬基公司、上海電氣簽訂了三方工礦產品購銷合同。約定:由萬基公司和上海電氣共同出資500萬元(其中萬基公司出資150萬,上海電氣出資350萬),交給艾力公司。由艾力公司購買15臺機械設備租給萬基公司使用,萬基公司向上海電氣支付一定的租金。

         實際上,原本就是個圈套,在萬基公司根本未按合同約定,向艾力公司支付150余萬元資金的情況下,為騙取上海電氣信任,林某某偽造了萬基公司已向艾力公司支付150余萬元的交通銀行進賬單回單,并讓楊某以艾力公司名義開具一張已收到150余萬元的假收據,隨后,他便將這些偽造的單據郵寄給了上海電氣。與此同時,艾力公司也向上海電氣虛開了稅額為73.04188萬元的增值稅發票44份,使上海電氣相信艾力公司已購買了價值500余萬元的機械設備,在此情況下,上海電氣按合同約定將350余萬元匯入艾力公司賬戶。

        350余萬元到賬后,艾力公司的楊某僅用其中的150余萬元購買了10臺機械設備租給萬基公司使用,其余錢款都被林某某用于歸還高利貸債務了。

        通過這種方式,林某某、楊某還與萬向租賃公司簽訂了融資租賃合同和委托付款協議,在收到萬向租賃310余萬元匯款后,艾力公司連一臺設備都未購買,楊某留下其中50余萬元,剩下的錢也是被林某某拿去還高利貸債了。
         
         假借“過橋資金”詐騙

        某船務有限公司法人代表劉某某,也是欠巨額債務難以償還,焦頭爛額中想了一個因擴大業務需要增資的借口,騙錢還債。劉某某通過老胡兩個中間人,于2013年3月初聯系上深圳一家投資擔保公司。

        鄒某,是深圳這家擔保公司的股東。老胡給鄒某打電話說,自己有個朋友在巢湖開了個公司,規模還不錯,現為擴大經營,想從鄒某的公司借錢擺賬。(擺賬:就是把錢存入指定賬戶,然后再取走,等于過個流水)。老胡說,這個公司主要想裝個面子,過個“流水”后,以后與別人談生意時,便可將流水賬拿給人看,以證明公司實力。

        鄒某詳細詢問了一些劉某某情況,問需要多少資金擺賬,老胡說需要4880萬,也就擺一兩天,好處費少不了。鄒某聽了有些心動,便安排公司會計王梅(化名)去巢湖市考察洽談?疾旌,劉某某向鄒某匯報說,這個借款人看上去還算老實,在巢湖這邊也有實體公司。同時,劉某某把自己的身份證、公司營業執照、代碼、公章、私章以及印鑒等,都交給了王梅保管,王梅也去有關部門核對過了這些證明文件的真偽,并讓劉某某寫了承諾書。

        借款安全看來不成問題了,鄒某與劉某某簽了借款協議,協議約定,甲方因資金緊張向乙方借款4880萬元用于過橋資金,該資金只能用于過賬用途,甲方不得挪用該借款用于償還銀行貸款、自身債務或其他用途等。隨后,鄒某在3月6日下午往劉某某指定的賬戶上匯了4880萬,雙方約定就擺賬一晚上,3月7日一早由王梅取回。

        3月7日上午9點左右,王梅按約定去銀行轉匯這4880萬元時,驚訝地發現該賬上的4880萬已轉匯到劉某某另外一家公司賬上了。王梅急問銀行原因,銀行人員說上午8點多時,在王梅到銀行之前不久,劉某某公司里的財務人員拿著印鑒還有公司的證件將該錢轉走了。王梅更吃驚了,這個公司的公章印鑒等一套證件都在自己手上,怎么還有另一套?肯定是你們銀行工作失誤,或另有隱情。銀行聞聽此言,感到事情不對,遂將4880萬又轉回該賬上。王梅要求將這4880萬轉匯到自己擔保公司賬上,銀行人員說需要雙方當銀行工作人員面協商好才可操作。經與老胡聯系,上午11點多,老胡將劉某某帶到銀行,深圳擔保公司的人正色地對劉說這是詐騙,讓他同意將此款轉回擔保公司。劉開始同意,后又反悔,說必須給他留1000萬,不然他就去死。經一番波折,除了被巢湖法院凍結260余萬外,其余錢終于回到擔保公司賬上。

        近日,經合肥市檢察院提起公訴,劉某某被市中級法院以合同詐騙犯罪依法判處有期徒刑10年,并處罰金10萬元。

        檢察官提醒

        有合同有協議,還有偽造的銀行進賬單等相關往來賬據,以假亂真,確實讓人防不勝防。

        但防不勝防并不就是不能預防,從以上案例中可看出,若被害方對那些偽造的賬據,能更為慎重地做些了解與鑒定識別,有些騙局還是可以避免的。為此,檢察官鄭重提醒人們要增強防范意識,要對形形色色的合同欺詐犯罪有所警醒。在簽訂有關協議合同時,千萬不要被所謂的高利息高租金誘惑而放松警惕?赡芮闆r下,盡量對對方的底細包括借款的原因等多做一些了解,以避免受騙上當給自己和單位造成損失。
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        根據《中華人民共和國刑法》有關規定,合同詐騙犯罪……以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

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